如果一个普通人的账户经常转账，是否已经触及反洗钱法，是否会被国家银监会查处
宁波离婚律师
2025-06-04
账户经常转账不一定触及反洗钱法，需视具体情况。依据《反洗钱法》，若账户被用于他人转账可能构成洗钱罪，将受法律制裁。不及时处理可能导致账户被冻结，甚至涉及刑事责任。
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✫✫✫✫✫有法律问题，请打电话15555555523（123中间8个5），微信同号，免费咨询✫✫✫✫✫账户转账需谨慎。合法转账，保留凭证；若被用于非法转账，立即停止，向警方报案，并咨询律师。同时，加强账户管理，避免被他人利用。
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